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“澳门正版内部传真资料大全版特色”八旬老澳门正版内部传真资料大全版特色人参与300亿洗钱大案？上海静安警方破案追赃捣毁洗钱团伙

东方网通讯员宋一江4月26澳门正版内部传真资料大全版特色日报道：老人自称在配合“公安机关”调查一起300亿洗钱大案，先后取现30万统统交给陌生人……日前，上海静安警方帮老人追回被骗的30万钱款。

2024年4月2日，静安公安分局南京西路派出所接辖区银行报案，称有老人取现25万元要交给“公安机关”，疑似被骗，民警立即到场核实劝阻。其间，老人却以“房屋装修”“孙女结婚”等理由搪塞民警，但其多次异常取现记录以及此前已取现的30万现金去向不明，都指向老人可能遭遇了电信网络诈骗。

民警现场劝解老人勿转账

经了解，这名老人姓杨，今年已有80岁高龄。接警民警当场会同分局反诈专班展开研判，现场解析骗术，在与杨阿婆充分沟通后，当场打消了老人的汇款意愿，并将其带所做进一步调查。

经查，今年3月，杨阿婆曾接到一陌生男子来电，其自称是云南公安，正受“中央调查组”委托侦办一起案值超过300亿元的洗钱大案，杨阿婆是其中一名涉案嫌疑人。在对方提供了多项“证据”后，老人便信以为真，并在对方的诱导下安装多款手机远程控制APP。

据杨阿婆自述，她在接受“调查”期间，对方还多次以“办案”为由，通过微信视频通话令她将名下财产汇总到一张银行卡上并让其尽快取现，“公安机关”会择日安排专人来取。

经多日“涉罪式”灌输洗脑，杨阿婆当时已对骗子言听计从，她分别于3月29日、30日取现5万元和25万元。30日晚，便有一名陌生男子上门将老人取现的30万元现金拿走。

此后，事件的发展逐渐不受控制。4月2日，“云南公安”又来电以资产清查为由，威胁杨阿婆“交代不诚”，并再次诱导她将剩余存款汇总取现，好在被民警和银行工作人员及时发现并劝阻。

根据银行及老人提供的多条线索，办案民警很快甄别锁定取现男子的身份。经查，犯罪嫌疑人王某在骗取老人钱款后连日逃往内蒙古、陕西等地。

4月4日上午，上海警方在陕西公安的协助下将犯罪嫌疑人王某抓获归案。后据王某供述，其已将诈骗资金转移至浙江一诈骗团伙。4月5日，静安警方通过缜密侦查锁定并捣毁该诈骗窝点，当场抓获犯罪嫌疑人叶某等3人，缴获诈骗赃款54万。

经审讯，该团伙与境外诈骗集团勾连，专门从事将骗来的现金兑换成虚拟币进行转移，通过进一步调查，民警发现该团伙还在非法虚拟币交易过程中，通过“洗钱”方式谋取暴利差价以及提供兑现虚拟币服务等行为，警方对此将另案处理。

目前，犯罪嫌疑人王某因涉嫌诈骗罪已被静安警方依法刑事拘留，犯罪嫌疑人叶某等3人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪已被静安警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步调查之中。

嫌疑人受审

4月12日，静安公安分局向杨阿婆退还了被骗的30万现金，获老人及其家属的肯定赞扬。

据悉，为进一步遏制新型电信网络诈骗上升势头，南京西路派出所持续深化“平安商户联盟”机制，进一步打通警银协作新渠道，通过向辖区28家银行、300余家企业输送《反诈须知》等措施，帮助相关企业快速识别和预防电信网络诈骗、梯次劝阻和向警方通报涉55岁以上老人大额转账等涉诈情景，达到反诈预警的“一键直达”效果，切实维护辖区居民的“钱袋子”。